PLD Sistema para la Prevención de lavado de dinero

PLD  Prevención de Lavado de Dinero

Nuestra solución le permitirá

 

Monitoreo de operaciones

• Agrupación de operaciones de un mismo cliente

• Sistema de alertas

• Monitoreo automático y continuo 24 horas

• Monitoreo de riesgo transaccional.

• Modificación automática de riesgo transaccional.

• Dictamen de operaciones.

• Identificación de coincidencias en listas (PEP´s, personas bloqueadas, etc)

• Generación segura y automática de reportes para CNBV.

• Conservar información de alertas y reportes de manera segura y permanente.

• Gestión independiente del oficial de cumplimiento

• Reporteria configurable.

 

 

Ventajas

 

Alojamiento en servidor interno del cliente

• Pago único

• Sin rentas ni plazos forzosos

• Bajo costo de mantenimiento

 

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