Prevención de Lavado de Dinero
PLD

Prevención del Lavado de Dinero y financiamiento al Terrorismo (PLD)

• Dictamen técnico de la CNBV.

• Manuales de operación.

• Constitución de SOFOMES.

• Opinión favorable de CONDUSEF.

• Resolver observaciones de las autoridades.

• Obligaciones periódicas.

TRASMISORAS DE DINERO Y CENTROS CAMBIARIOS

TRASMISORAS DE DINERO Y CENTROS CAMBIARIOS

  • Creación de Trasmisoras de dinero y Centros Cambiarios.
  • Manual de políticas y procedimientos.
  • Dictamen Técnico en materia de PLD y FT.
  • Inscripción en el Registro de TD y CC a cargo de la CNBV
GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

GOBIERNO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

• Evaluación del cumplimiento regulatorio

• Capacitación y asesoría de Consejos Directivos

   (Administración y Vigilancia)

• Establecimiento de plataformas de Gobierno

  Corporativo

• Desarrollo de manuales de Gobierno Corporativo

• Evaluación del Consejo de Auditoría y Comité de

  Auditoría

• Evaluación de la función de Auditoría Interna

adninistración de riesgos
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

  • Diseño, desarrollo e implementación de unidades de administración de riesgos
  • Entrenamiento y capacitaciones en prácticas y metodologías de gestión de riesgo (Mercado, Liquidez, Crediticio y Operacional).
  • Diseño y desarrollo de políticas, metodologías cualitativas y modelos cuantitativos de gestión de riesgo (Mercado, Liquidez, Crediticio, Operacional, Técnico)
  • Diseño, desarrollo y apoyo en la implementación de indicadores de riesgo.
  • Evaluación del Desempeño del Sistema de Administración de Riesgos
  • Auditoria al Sistema de Administración de Riesgos
AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

  • Auditoría de Tecnologías de la Información .
  • Servicios de Consultoría en Auditoría Interna.
  • Asistencia en la Preparación de Planes de Auditoría Interna.
  • Revisión de procesos y controles.
  • Asistencia en la identificación y evaluación de riesgos y controles en procesos de negocio.
  • Capacitación y soporte metodológico a departamentos de Auditoría Interna.
SISTEMAS NORMATIVOS

SISTEMAS NORMATIVOS

• SITI.

• SIPRES.

• REUNE.

• RECA.

• RECO.

• Sistemas para instituciones financieras NO

   bancarias.

SERVICIOS CONTABLES

SERVICIOS CONTABLES

• Catálogo de cuentas contable correspondiente.

• Migración contable

• Reportes regulatorios (mensuales y trimestrales)

• Estudios contables y financieros requeridos por el cliente.

ASESORIA JURIDICA
ASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA JURÍDICA

• Consultas e informes jurídicos

• Alegaciones y recursos

• Redacción de contratos

• Defensa contra sanciones impuestas por autoridades

• Defensa en juicios

• Arbitrajes cooperativos

• Redacción y modificación de estatutos y  reglamentos

• Asesoramiento en asambleas y consejos rectores

• Procesos de fusión, integración y concentración

• Disolución y liquidación

• Letrado asesor de cooperativas

• Iguala jurídica.

• Gestoría ante la CONDUCEF (RECO, RECA, SIPRES,

   REDECO, REÚNE, REUS, buro de instituciones de crédito.)

CORPORATIVO

CORPORATIVO

• Constitución de sociedades.

• Autorización de denominaciones sociales,

  reservadas para instituciones financieras.

• Gobierno corporativo.

• Actos societarios.

• Transformaciones.

• Poderes.

• Reestructuras societarias.

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